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第八十三章 再下一城(加长版)

  第八十三章 再下一城(加长版) (第1/2页)
  
  汉东,XX招待所。
  
  “刘总,咱们又见面了。”
  
  刘新建呵呵一笑,打定主意,今天就一个态度。
  
  他强随他强,清风拂山岗!
  
  他横由他横,明月照大江!
  
  “一日不见,也不知刘总你考虑的怎么样了?”
  
  “你真的打定主意顽抗到底?”
  
  嗤!
  
  刘新建面带不屑的冷笑一声,微微抬起下颌,神态满是倨傲。
  
  李杰见状不仅没有生气,脸上反倒是挂起了一丝玩味的笑容。
  
  不过,他身边的周正可没有那么好的脾气,直接一拍桌子,怒声道。
  
  “刘新建!”
  
  “你什么态度!”
  
  “给我老实一点!”
  
  刘新建的态度依然十分嚣张,面对周正的呵斥,连看也不看上一眼。
  
  他巴不得审讯的人越生气越好,‘敌人’一生气,肯定会影响审讯思路。
  
  如此一来,他应对也会轻松一点。
  
  然而,可惜的是,那名‘江处长’好像一点也不生气,简直是软硬不吃,油盐不进。
  
  好家伙!
  
  也不知道都察院从哪里弄来的这么一位主。
  
  脑壳疼!
  
  脑壳疼!
  
  一想起‘江处长’,刘新建的头疼病又犯了。
  
  “刘总啊,刘总,你现在心里是不是觉得自己特别,用燕京话怎么说,哦,是了,特别局气?”
  
  “是不是?”
  
  “可惜啊,你把人家当兄弟,人家不一定拿你当兄弟啊。”
  
  “你想不想知道,我是怎么查到那几张银行卡的?”
  
  “按照规定,我是不能向你透露案情的。”
  
  “不过,看到刘总这么局气,我就破例一次。”
  
  听到这里,刘新建虽然表面上依旧是一副漠不关心的样子,但是暗地里却竖起了耳朵。
  
  他也很好奇,这几张卡,知道的人寥寥无几,对方是怎么查到的?
  
  谁知,李杰接下来的一番话却是把他吓得不清。
  
  “实际上,这几张卡是你老婆亲自告诉我的。”
  
  刘新建是一个非常顾家的男人,涉及到老婆的事情,情急之下,他直接爆呵一声。
  
  “不可能!”
  
  “你在撒谎!”
  
  老婆孩子,是他亲自送上飞机的,此刻,他们应该已经和国外的家人汇合了,对方绝不可能联系到他们,而且即便联系到了,老婆也不可能说的。
  
  那可是七千多万啊!
  
  他老婆又不傻!
  
  “挨,先别急着否认嘛。”
  
  “咱们先分析分析,然后再下结论也不迟。”
  
  “像你这样的人,我查过不少,一般而言,你们这群人呢都有一个共性。”
  
  “怕啊!”
  
  “生怕被组织查到!”
  
  “所以,像高币值的外币啊,现金啊,黄金啊等等之类的不记名财产,才是你们最喜欢的东西。”
  
  “但是,钱到手了,该怎么花呢?”
  
  “巨额财产不明罪可不是摆设?”
  
  “怎么办?”
  
  “最好就是去一个新的地方,比如出国?”
  
  “国内大胆捞,国外大胆花,反正谁也不认识你?”
  
  “现今外汇管制越来越严,想要把现金直接带出国,几乎不可能。”
  
  “有需求就有市场,地下钱庄就应运而生。”
  
  “不过,这也带来了一个新的问题,总不能每次都背着一麻袋现金过去吧?”
  
  “转账,多方便啊。”
  
  “既然要转账,就要有账户啊,而且还得绕过监管,不然央行的监控系统就要报警了。”
  
  “虽然绕过监管有点麻烦,但是对于你们这些大权在手的人,也不是特别难。”
  
  “无非是多半几张卡,多养几个账户罢了。”
  
  “为了防止被组织查到,你们这些人通常都会用那些,和你们没有任何关联的人的户头。”
  
  “全国那么多人,那么多银行,那么多银行卡,想要通过技术手段找出异常账户,几乎是一件不可能的事。”
  
  “那么,该怎么查到你们用来转移资产的账户呢?”
  
  “不外乎几个办法。”
  
  “一,最笨的办法,一家一家慢慢查,钱,总是要存进去的,如此隐秘的人交给别人,肯定不放心啊,必然是最亲密的那几个人去办。”
  
  “二呢,靠你主动交待,亦或者是既得利益者主动交待。”
  
  “这三嘛,就得靠运气了,比如在反洗钱系统里记录过的账户中,进行一一比对,再比如,瞎猫碰上死耗子,正好也有举报。”
  
  “刘总,你觉得我用的是方法一,方法二,还是方法三?”
  
  “在这里,我主动提醒你一下,方法一,方法三可没法拿到那么多的账户,毕竟你用的有好些个不同的人名。”
  
  起初,刘新建心里是一百个不信,但是到了现在,他不禁有点动摇了。
  
  分析的有道理啊!
  
  如果不是有人主动交待,对方怎么可能一次性把资金全给冻结了?
  
  这不符合常理!
  
  
  
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